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长沙警方今年已刑拘320名电信网络诈骗嫌犯
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2019-05-10 点击:

5月7日中午12:50,长沙市反电诈中心接到一条冒充公检法诈骗的预警信息:有群众疑似正在遭遇电信网络诈骗!民警持续拨打受害人电话,一直无人接听,电话疑似被呼叫转移。随后,该预警对象被三次重复预警,情况危急。

中心民警立即联系受害人家属——经查,受害人亲属都在外省,中心通过近二十分钟的努力,终于找到了受害人老公张某的联系电话。张某与受害人分居两地,在民警反复劝说和解释下,张某意识到了问题的严重性,于是马上联系在长沙的其他亲属,叮嘱一定要设法找到受害人。

同时,辖区派出所也接到了警情指令——通过情报查询,中心民警核实到受害人在雨花区的一家酒店工作。辖区派出所接到指挥中心指令后,立即根据反电诈中心提供的地址前往受害人工作的酒店,并最终找到了独自反锁在办公室内的受害人

此时受害人已经将她所有银行卡账号全部告诉了骗子——原来,当日上午11时,受害人接到一个自称是某市公安局的电话,说她涉嫌巨额洗黑钱被上网通缉,且向她出示了网络逮捕令。由于她是酒店的财务主管,经常与钱打交道,且经手的资金数额较大,在骗子的恐吓下便信以为真。当骗子提出要对受害人名下的资金进行查验时,受害人便向骗子提供了自己名下的银行卡账号和酒店对公账号,这些账户里的存款共计近百万元。所幸,在派出所民警的帮助下,受害人将银行卡全部挂失处理,因劝阻及时,未造成任何资金损失

真是好险啊

电信网络诈骗严重威胁着人民群众的财产安全,近年来,长沙市公安机关按照公安部、省公安厅的目标部署,坚持打防结合、源头治理、技术反制,始终对电信网络新型违法犯罪保持严打高压态势,特别是今年,长沙市公安局深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,迅速掀起一轮打击治理新高潮,取得了显著成效。

5月9日下午,长沙市公安局召开新闻通报会,通报了长沙公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作的相关情况。长沙市公安局党委委员、副局长韦树恒发布新闻。

2019年1月1日至4月30日,全市公安机关共刑拘电信网络诈骗犯罪嫌疑人320人,成功破获3人以上团伙案件33起,扣押涉案资金500余万元;共立各类电信网络诈骗案件3111起,发案增幅同比下降3.62%,其中,4月份共立案885起,环比3月份1005起下降11.94%,出现了今年以来首次月发案下降。

长沙市公安局切实提高政治站位,压实主体责任,联合市委宣传部、市委政法委、市委网信办等部门,成立了长沙市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议领导小组,由副市长、市公安局党委书记、局长唐向阳任组长,建立了“责任明确、快速响应、密切配合、齐抓共管”的联席会议工作机制。市公安局党委制定《关于进一步加强和改进侦查工作的决定》“1+7”系列文件,从手段集成、宣传防范、基础建设、人才培养、教育培训、表彰奖励等方面对打击治理电信网络新型违法犯罪工作给予最大倾斜和保障。

联席会议各成员单位主动担当,制定工作措施,推进打击治理。通信管理、人民银行、银保监等部门以及通信运营商、商业银行加强信息流和资金流防控,清理非实名电话卡 11 万余张,处理违规开卡业务网点80余个,关停诈骗电话 37737 个,清理非实名银行卡近 9万张。工信、新闻广电、市场监督等部门联合开展打击“伪基站”“黑广播”行动,打掉“伪基站” 320个,查处“黑广播”案件 21起。

同时,长沙市打击治理电信网络新型违法犯罪中心积极发挥“事先发现、事中阻断、事后打击”的作用,强化“防、堵、封、打”核心功能。

加强快速劝阻,以电信网络诈骗“事中预警防控”为着力点,通过大数据智能分析系统,对诈骗电话和资金流动的特征信息进行捕捉,识别正在进行的疑似诈骗行为,形成预警信息,对预警对象进行电话或上门劝阻。今年以来,共成功劝阻23234人次,挽回经济损失3800余万元。

加强快速止付。建立覆盖市公安局—公安分局—派出所的三级快速响应机制,电信诈骗案件接警实行“三方通话”,即受害人、110接警席、96110接警席三方通话,市公安局指挥中心向派出所派警时,将警情同步推送至反电诈中心,由反电诈中心对涉案资金进行止付,止付后办案单位跟进执行冻结。今年以来,共成功止付银行卡1466张,成功止付金额8500多万元,返还权属明晰涉案资金近2000万元。

加强警企联动。联合阿里、蚂蚁金服、世纪网通等互联网科技企业,建立联合实验室,借助移动互联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术,对诈骗电话、诈骗网站进行深度获取、实时预警、精准溯源,协助开展对犯罪嫌疑人及黑灰产业链条精准追踪。

此外,长沙公安把宣传防范作为源头治理的重要举措,根据监测研判发现的每种诈骗类型的对象、特点、关键环节,有针对性的进行宣传。

针对学生、老人、财会人员等易受骗人群,对高发的诈骗突出警情,长沙公安借助传统媒体、新媒体矩阵、行业阵地等载体在学校、企业、社区及时开展有针对性的宣传活动。今年以来,共接受省、市电视媒体采访78次,通过省政法委长安网、湖南公安、长沙警事、96111等双微平台向网民推送发布电信网络诈骗防范预警信息推文100余篇次,联合全市各派出所开展进企业、进校园活动12次,群发预警提醒短信600多万条。通过及时发布防范电信网络诈骗常识,提高了人民群众的防骗意识和水平,有效守护了人民群众的“钱袋子”。

长沙公安对电信网络诈骗犯罪实行集中指挥、集中研判、集中经营、集中打击、集中移诉。今年以来,全市公安机关出重拳、下重手,通过侦办一系列重特大案件,实现了对电信网络诈骗犯罪的规模打击,有力震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。

以下就是

电信网络新型违法犯罪典型案例

快看骗子们都是如何下套的!

3月8日,省公安厅刑侦总队下发了一条利用虚假投资平台实施电信网络诈骗的案件线索,长沙市反电诈中心立即展开相关调查,经查,该投资平台诈骗窝点在宁乡,通过名为“嘉胜国际”的软件从事虚假投资外汇诈骗,该窝点犯罪嫌疑人通过微信包装为“成功人士”,发布励志朋友圈,伪装成“外汇分析师”,之后这些“外汇分析师”会加入各种微信群,在群内挨个添加好友,通过各种虚假盈利截图取得受害人信任,之后便开始推荐所谓的“嘉胜国际”外汇投资软件。刚开始,犯罪嫌疑人会让受害人获得一定收益,目的就是放长线钓大鱼,当受害人尝到甜头投入更多资金时,嫌疑人便通过后台操作让受害人血本无归。

3月23日,经过半个月的缜密侦查,长沙市反电诈中心联合宁乡市公安局开展收网行动,在宁乡多地抓获犯罪嫌疑人8人,查获涉案银行卡6张、电脑4台、手机18台、账本、话术单若干。

收网行动现场

经查明,该团伙成员主要利用虚假投资平台炒作外汇的方式进行诈骗,在短短不到一个月的时间内,已有十多名受害人上当受骗,诈骗金额近百万元。目前,案件仍在进一步侦办中。

除了伪装“成功人士”

化身“女装大佬”引人上钩

也是犯罪分子的惯用伎俩!

2018年3月14日,青竹湖派出所接到开福区居民周先生报案称,于2017年12月通过微信认识一名女性好友,随后其诱导周先生在一家名为“豪情娱乐”的网站购买时时彩赚钱,被骗3万元。接警后,长沙市反电诈中心立即指导、协助开福公安分局刑侦大队开展案件侦办工作,并迅速成立“3.25”专案组。经过近两个多月的缜密侦查,逐渐呈现了一个架设虚假赌博网站,并冒充美女聊天拉人进入网站赌博,通过操控后台数据诈骗受害人钱财的福建龙岩籍犯罪团伙。2018年5月8日,专案组在福建龙岩抓获以王某川为首的犯罪嫌疑人7名,扣押银行卡、U盾、手机卡10余套,手机20部,笔记本电脑10台,破获电信诈骗案件70余起。

嫌疑人抓捕现场

为全链条打击该案背后的黑灰产业链,专案组继续扩线,发现涉案银行卡的开户地大多在湖北武汉,且开户人均为长沙各高校的在校大学生。专案组通过进一步侦查,发现了一个有组织的从事办卡销卡的黑灰产业链团伙。专案组经过长达九个月的多方位侦查,逐渐掌握了该团伙的组织结构和作案手法:以福建安溪籍男子陈某深为首,通过主要帮手陈某伟发展多名下线,专门负责在长沙各大高校发送所谓“日赚200-300元”的兼职信息,收集愿意办理银行卡业务的大学生资料,一旦有人落入圈套,则帮其购买车票带领他们前往湖北等地办理银行卡,每成功办理一张银行卡,则给予开卡人200-300元的好处费;这些下线将办好的银行卡以每张800元到1200元不等的价格卖给陈某伟,陈某伟赚取每张200元的差价转卖给陈某深,陈某深通过微信发布出售银行卡的信息,每套银行卡(包含:银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件)以3800元到4500元不等的价格进行出售,达成售卖意向后,陈某深通过快递将成套银行卡邮寄给买家。

部分涉案物品展示

2019年3月29日晚上,专案组抽调70名精干警力分成21个抓捕小组开展收网行动,抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名,刑拘19人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套,笔记本电脑10台,冻结涉案资金20余万元,成功打掉了一个非法收购、转卖银行卡的黑灰产业链犯罪团伙。目前,此案已移送开福区人民检察院。检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪对陈某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。

不要忘了开头的

冒充公检法实施诈骗

这些套路大家务必牢记

千万不要上当了!

(来源:长沙警事)

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