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借“永利澳门”之名网络敛财数千万后跑路 网称永利皇宫已请国际刑警介入
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2017-02-10 点击:

近日,江苏的蒋女士向记者反映,她投资了一个“亚洲永利会”的互联网理财项目。1月29日,“亚洲永利会”告知投资者,网站遭到不明黑客攻击,导致网站不能正常登录,数据也已无法恢复。蒋女士认为这是一次网络诈骗,和她有相同遭遇的受害者来自全国各地,初步统计有2000多人,涉案金额至少3000万。目前,部分投资者已选择报警。

2016年12月14日,蒋女士的打款截图

全国数千名投资者 投资额至少3000万

蒋女士称,去年12月份,她经朋友介绍接触了一个叫“亚洲永利会”的互联网理财项目,该项目宣称属于永利澳门集团旗下,承诺参与该项目的投资者,每月可获得分红。蒋女士在网上查询得知,永利集团在澳门运营多年,是上市公司,旗下有酒店、旅游等产业。经过一段时间的观察,蒋女士在该项目系统平台注册了账号,2016年12月14日,她通过手机银行转账的方式,将6600元人民币汇到该项目系统指定收款人李振锰的账户,系统显示对方的开户银行是招商银行常州分行。此外,投资者的钱还打到了一个名为李毕贵的人的招商银行杭州分行账户。

1月29日,“亚洲永利会”发布的消息

蒋女士称,该项目约定每月1日是分红提现日,2017年1月1日,蒋女士将其获得红利部分提现、部分转本。但1月29日,“亚洲永利会”微信号朋友圈发布消息称,近期网站遭到不明黑客攻击,导致网站不能正常登录,数据也已无法恢复,对此公司深表歉意。2月1日,蒋女士等投资者发现该项目系统网站已经关闭,无法登录提取其承诺的分红,公司项目客服也联系不上了。投资者认为该项目涉嫌网络诈骗,据初步统计,涉案人数有2000多人,涉案金额至少3000万元。

蒋女士收到的立案回执单

2月7日,蒋女士到江阴市公安局三房巷派出所报案。2月8日,蒋女士得到派出所回复称,经审查,其所报被网络诈骗一案符合刑事案件立案条件,现已决定立案。记者在联系三房巷派出所时得知,三房巷派出所以网络诈骗的名义立案,目前,此案正在审理中。

永利澳门集团:未开通此理财项目

记者在名为“永利会YLH官网”的公众号看到一则“重要通知”,为配合公司低调运行原则,现已撤除相关制度宣传资料,如需制度介绍请登录后台查看!为了公司稳定发展,切记不要高调宣传,如有发现在各大贴吧、百度、微博高调宣传,欢迎举报,且这种行为是公司不允许的,严重者封号处理!

“亚洲永利会”发布的投资收益图

投资者王女士提供的资料截图中显示,永利会2016年5月7日正式启动内地市场,有属于自己的赌场,旗下还有永利酒店及永利度假村!推广不需要交代理费,永利会60%月红利,40%年红利!合同期半年!永利会随时退本,7个工作日到账!此外,还宣称:永利会,相对其他项目而言门槛低,风险可控,投资更加灵活,今天投资,明天分红,注册入金以后,不用再去操作,只需在整月后,每月的1日提取上个月红利的百分之六十,提现后7个工作日内到投资者本人指定账户。

2月6日,记者通过永利澳门集团官网联系在线客服,向其了解“亚洲永利会”理财项目。对方回复称永利澳门集团并未开通此项目,上述项目和他们没有关系。当记者将网址发送给客服后,其表示那是虚假网站。

此外,记者在网上看到一则消息,2017年1月16日,永利皇宫发布重要通告称,经广大会员举报,永利会传销组织借用永利皇宫名义在大陆搞非法集资,甚至其传销高层把参与者带进公司高调洗脑。永利会非法传销组织,利用公司外包业务,在公司旗下承包一个贵宾厅,开始非法集资诈骗,公司已经请国际刑警介入调查。经警方取证调查,已经初步有了眉目。记者就此消息向澳门永利集团求证,截至发稿,未获回复。

“永利会YLH官网”的公众号显示账号主体是深圳市花岩伴飞花文化传媒有限公司。企业信息网显示,上述公司成立于2016年2月25日,法定代表人为丁永智,经营范围包括市场信息咨询;市场营销策划、房地产信息咨询、房地产中介、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询、翻译等。记者试图通过网络上所留方式联系该公司法人丁永智,但没有成功。

网传永利皇宫发布的通告

事发前突然发布加金公告

“永利会YLH官网”公众号现存历史消息最早的为,2016年12月2日,永利会运营部称,由于12月1日起,大陆银行系统升级调整,导致通过ATM机和柜台汇款的款项不能及时到账,无法给各位股东及时处理入金加金事项,从即日起,暂不接受ATM机和柜台汇款。

2016年12月31日,亚洲永利会发布封盘公告称,公司众筹资金已经充足,经公司高层决定,自2016年12月31日起,停止入金加金,每日红利照旧,恢复入金时间请随时留意官网公告。

2017年1月8日,亚洲永利会运营部发布恢复注册入金公告称,亚洲永利会自2016年5月7日在大陆启动以来,受到各界人士的大力支持,也为广大代理股东带来丰厚的回报。自2016年12月31日封盘以来,应众多代理股东的强烈要求,公司决定于2017年1月9日开启注册,入金加金时间限1月9日上午8点30分至1月10日下午17时,单笔限额1万美金,超出规定时间一律不处理!

但1月9日下午1时41分,亚洲永利会运营部发布暂停入金公告称,因公司年会的召开,准备工作繁忙,公司人手不足,所以原定于放开入金加金时间从两日缩短为一日,截止时间于2017年1月9日17时整,超出规定时间一律不处理、不退回,请各位代理股东相互转告,后续开放入金请留意官网公告。记者从投资者处了解到,当时,很多未能加金成功的投资者深感遗憾。

律师:近年网上假金融理财信息泛滥

北京律师张新年在接受采访时表示,在金融创新和网络互联的背景下,近年来网上虚假的金融理财信息泛滥。不法分子精心掩盖的投资陷阱、精心包装的非法交易平台为数众多,通常均以诱惑性的口号来吸引普通投资者和骗取钱财,并且存在虚假众筹、网络传销、赌博博彩、非法集资等多种骗局。信息泄露、数据篡改、恶意软件、钓鱼网站等也让人防不胜防,在骗取的资金达到一定规模后,骗子们往往携款跑路,出现平台无法登录、办公室关门、产品提供方消失等情形。

张新年律师建议,网络金融风险很大,投资者一定要仔细核实金融理财产品的提供方,通过核查网站真实性,查询ICP(互联网信息服务)备案是否真实,公司地址、联系方式、资质信息是否完整等方式选择正规平台,必要时咨询专业人士。要特别警惕高额回报,外行更要三思而行,一旦发现网络金融平台涉嫌违法犯罪,应当立即报警。同时相关职能部门应该强化监管职能,堵塞漏洞,从源头上遏制骗子生存和发展的空间。

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