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《今日说法》节目《失控的“黑彩”》
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2018-01-29 点击:

我们做的每一步都存在有一个漏洞在那里不管是哪一步现实中的也好网络上面虚拟的也好

微软雅黑

三个套路让你倾尽所有

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所谓网络“黑彩”,就是未经国家批准在网络上非法销售的彩票。这些年,因为买“黑彩”引发的悲剧时有耳闻。浙江丽水警方侦破了“705”大案,打掉的就是由犯罪嫌疑人刘雪龙领导的规模庞大的网络“黑彩”团伙,这个团伙操控了50多个“黑彩”网站,一年多时间涉案金额接近80亿元,辐射面覆盖全国所有的省市区。 

这些“黑彩”团伙,靠着千万人的损失实现了自己的“暴富梦想”。“705”专案中的头号嫌疑人刘雪龙,专门买了两套豪宅用来藏钱,警方从那里搜出了4000多万元现金。

刘雪龙团伙经营的“黑彩”网站,只是利用几个简单的套路,就将彩民的钱一步步收割到自己的钱袋子里。

第一个套路:我们是正规的

“黑彩”网站伪造销售一些正规彩种,彩民在正规的彩票销售点可以购买到,比如“时时彩”、“时时乐”等,大部分是一些快开型的彩票。所谓的“黑彩”网站“美女”营销员,一般都宣称自己是国家正规彩票的代理,玩法和中奖规则完全依据正规彩票。他们还告诉受害者网站有专业的彩票分析师,预测得奖号码非常准确。

“黑彩”网站就连开奖时间、中奖结果也做得跟正规彩票一模一样。其实这只是“黑彩”网站解决信任问题的第一个套路。

第二个套路:“吃票”

犯罪团伙中的技术负责人阿宏说,在他们网站投注的人以为自己买的是国家正规的彩票,但网站反馈的并不是真实的出票凭据,彩民的钱其实全部落入了“黑彩”网站的腰包。

“黑彩”网站不需要向国家缴纳任何费用,光20万注册会员每天投注的钱,就是一笔稳赚不赔的黑色收入了。这20万会员像印钞机一样,每天源源不断地把钱送到“黑彩”网站。

第三个套路:倍投计划

阿宏说,利用高返奖的诱惑,他们网站能吸引大批彩民投注,参照正规彩种的开奖结果,一开始会让彩民中几次奖,诱惑你继续投注,可彩民接下来往往会一输再输。如果有彩民输急了眼要收手,营销人员就会劝你“倍投”。受害人小方在连续输了几次之后,有点打退堂鼓了,“美女”推荐人见他想退出,就给小方介绍了这个“倍投计划”。所谓“倍投”,说白了就是买多份相同的彩票号码。“美女”推荐人告诉小方,两倍不中就买5倍、10倍,中上一次,所有的亏损就回来了。

小方投入的钱越来越多,8万、12万,直到最后小方瞒着妻子把家里所有的存款都搭进去了。成倍加大投入,挣大钱来补亏空,这其实是“黑彩”网站锁定你的所有资金,让人倾家荡产的第三个套路。

当买彩票变成了赌博,也就中了“黑彩”网站的最终圈套。这还不算完,假使真的有人非常幸运中了大奖,或者有大额的余额想要提现,等着他的是终极套路——崩盘,也就是注销账号关闭网站,再也联系不上。

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深陷“黑彩”泥潭

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关于网络“黑彩”的危害程度,“705”专案中80亿元的案值和20万的参与人数已经让我们看到了严重性,然而,更让人担忧的是,“黑彩”泛滥开来,大量的年轻人也沉迷其中。

1997年出生的小刚在陕西读大三,他也是“705”专案中深陷“黑彩”泥潭的人。小刚在自己的QQ群里被人以小投资大回报的谎话引诱着玩了“黑彩”,他把自己生活费1000元投进了“黑彩”网站,一天之内就输掉了。

小刚身无分文本打算收手,但“黑彩”营销人员鼓动他加大投入扳本,在得知他没有了钱之后又给他推荐了一个网络贷款的方式。最后,小刚本没回来还背上了几万元的债务。

网络“黑彩”向年轻人渗透,伤害的不仅是参与者,其实也包括了团伙的成员。一份案件材料指出,年轻人是“黑彩”团伙招募的主要对象,成员以90后为主。

这些年轻人大多是刚出校门的大学生,急于找工作,高薪暴利把他们吸引了过来,一步步地滑下深渊。

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“黑彩”生长 畅通无阻

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早在2015年4月,国家八部委就全面叫停了网络彩票销售,至今未重启销售。可网络上“黑彩”网站的泛滥仍是触目惊心。

经过记者调查,搭建一个“黑彩”网站并不困难,甚至有不少团体为其提供便利。

“黑彩”网站的服务器大多架设在香港或台湾,犯罪团伙可以自己完成,难以监管。犯罪团伙想要畅通无阻地流转资金,就需要与第三方支付平台合作。

按照国家有关规定,在第三方支付平台开设一个可以支持资金流转的支付接口,必须提供真实的企业证件,包括备案域名,以及企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记许可证、法人身份证以及开户许可证,然后由支付平台严格审核后才能注册。

这样严格的规定流程其实形同虚设,在淘宝网上搜索“第三方支付”等关键词,有接近1000家店铺正在出售“支付宝”、“微信”、“环迅”、“智付”、“摩宝”等支付机构的支付接口。

店铺商家都号称无需营业执照,只要交了开户费,不用再交任何企业资料,很快就可以开通。有的甚至直接标明可以接入“黑彩”赌博等业务。

除了淘宝之外,百度贴吧、腾讯QQ群也在大量倒卖支付接口,关于用途,有些宣传更加直接。

在QQ上搜索“支付接口”,有接近150个相关的QQ群,很多群均备注“SSC”“BC”等宣传字眼,其中“SSC”就是“时时彩”,而“BC”则是“博彩”的代号。

在开户审核这一关上,第三方支付平台的监管形同虚设,不管平台宣称的是什么样的审核标准,但最终的结果是什么门槛都没有。

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内外勾结

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许多第三方支付平台内部管理混乱,在一些网络犯罪的案件中可以看到,有的平台工作人员甚至与犯罪团伙内外勾结,成为犯罪团伙的同谋。

在“705”专案中,警方一份关于第三方支付平台的涉案数据也引人关注,在这个“黑彩”案件当中,警方逮捕了4名第三方支付平台的代理商,通过他们, “黑彩”网站在“摩宝”、“易宝支付”、“迅付”等7个第三方支付平台上开设商户号。

“705”专案中,几十亿资金 90%以上都是通过第三方支付平台流转的,这些平台已经成了“黑彩”网站的洗钱捷径。第三方支付平台的代理人给犯罪团伙提供了极大的便利。刘雪龙“黑彩”团伙庞大的资金流转,在长达一年多的时间里,第三方支付平台都熟视无睹,究其原因还是为了牟取暴利。

事实上在“705”专案中,4名平台代理商为“黑彩”网站开户,从平台拿到的代理费用超过了500万元。可想而知平台从“黑彩”交易中获得的利益之高。

“705”专案的主犯刘雪龙说,一年多以前,他也没有想到“黑彩”网站能做的这么大,他觉得,正是像第三方支付平台这样的漏洞太多,他的“黑彩”生意才有了发财的机会。

 普法时间

pufashijian

Q1:今天我们请到演播室的嘉宾是中国政法大学的曲新久教授。曲老师,我们谈到过,2015年4月至今,中央的有关部门对于规范互联网销售彩票的行为下了不下10个文件,应该说治理的力度不可谓不大,可“黑彩”网站为什么还一直冒出来?

A1:因为互联网真的发展很快,它成了我们生活的一个部分,所以这个时候“黑彩”它就很容易融进生活,所以它多了这么一个管道。第二个你会看到,这个问题比较严重可能和我们的一些配套制度、管理,还是没完全跟上有关系。尽管我们说三令五申,法律说禁止,那是不管用的,必须有配套的措施去跟上。它这种黑彩的网站,包括赌博网站,变化非常快,但这一块技术和监管手段也在提高,所以通过监管,可以说极大地抑制着使得这种问题不再非常地普遍,把它遏制在最小的范围之内。

Q2:曲老师,其实就像网络诈骗、赌博,包括今天我们关注的“黑彩”,第三方支付都是非常关键的一环,如果守住了这一环,其实也就算打中了犯罪链条的七寸,在第三方支付的监管和控制上,我们该做些什么呢?

A2:第三方支付本身也是个金融活动,因为从《反洗钱法》的要求来讲,你要了解你的客户,大客户必须是要充分了解,小客户要做基本了解。一旦遇到问题反查到,你当时在这个点上没有做到审查,比如说最简单的,你的客户没有当着你的面签下这个字,那你就有责任,这样的处罚就很重。这样一来,就会促使第三方、银行对于他的客户的了解和监管。最近几年,有关部门对第三方支付的监管越来越加强,比如说不允许第三方有资金池,第三方的这种信息验证和银行的关联就会极大地抑制犯罪分子(的犯罪活动)。

哪有什么小赌怡情都是贪欲遮住了眼睛赌海无涯 上岸的人回头再看停手就是赢

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