2016年底,柳州市公安局网安支队在工作中发现,居住在保利大江郡小区的某男子组织多人参与境外赌博网站赌博。网安支队成立专门工作组,通过漫长而又细致的网上侦查,于今年6月初步摸清该团伙的主要架构:
居住在保利大江郡的中年男子李某,为该赌博团伙的“一级代理”,其在保利大江郡小区内另租了一套房,用于操作网络赌博,直接对接境外多个赌博网站,拥有网站一级账号;
李某又发展了数十名“二级代理”,向“二级代理”提供登陆境外赌博网站的账号;
“二级代理”下面还有“三级代理”,负责招揽赌徒通过网络下注,“二级代理”有时也直接招揽赌徒下注。
居住在长风路某小区的男青年谭某为团伙“财务”,每周为李某统计“二级代理”账户的下注金额和输赢情况;
居住在柳南区渡口村的男青年李某强是李某的主要“马仔”,负责为其催讨赌资。
时值公安机关开展“净网2018”专项行动和“神剑”系列专项行动,柳州市公安局领导对此高度重视。6月23日,市公安局分管侦查工作的仲军副局长组织召开专案工作会,决定抽调刑侦支队、网安支队、鱼峰分局警力成立专案组,进一步摸清团伙构成、运作情况、赌资流向,择机将团伙的主要成员一网打尽。
专案组运用多种侦查手段,明确了李某及众多“二级代理”的落脚处,以及他们用于赌博的3百多个银行账户。该赌博团伙以国外多个足球赛事和六合彩、时时彩等彩票为下注对象,世界杯开赛后,该团伙的赌博活动更加疯狂,6月份下旬一周的赌资流水竟将近5.6亿元。
7月2日系该团伙“结算日”。当日上午,专案组在刑侦支队成立指挥部,调集近百名警力开展收网行动,抓捕李某、谭某、李某强及已经浮出水面的21名“二级代理”。
中午12时许,专案组率先在长风路某小区内抓获正在操作电脑做账的谭某,现场查获其做账用的电脑、U盘、银行卡、手机等物。
抓获“财务”谭某(右),现场查获电脑、手机、银行卡等作案工具。
“账房先生”落网后,抓捕警力分头开展行动,分别在柳州市内及河池市罗城仫佬族自治县抓获李某、谭某、李某强及“二级代理”21人。另有3名“二级代理”慑于法律威严,陆续到公安机关投案自首。涉案的3百余个银行账户被全部冻结,冻结赌资8百余万元。
抓获“一级代理”李某(右)
经审讯,李某交代了搭建赌博网络并“抽水”营利的犯罪行为。
2016年底,李某对接上境外多个赌博网站,拿到了可下注赌博的一级账号,并陆续发展了不少“二级代理”为其下线。赌徒下注金额的20%为“水钱”,李某占有“水钱”的2%至3%,按“二级代理”的“业绩”与其瓜分。“二级代理”又发展“三级代理”,以同样的方式“抽水”营利。拥有保利大江郡两处房产、开着陆虎揽胜越野车的李某,审讯中却极力辨称其开赌并未赚到多少。
目前,落网的27名犯罪嫌疑人均已因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留,其余涉案人员警方仍在追捕中。
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