以前形容有钱,大家常说数钱数到手抽筋。不过,对比今天要介绍的案情,可就是大巫见大巫了。犯罪嫌疑人把违法获利的资金藏在家里,钱竟然能多到发霉了。不过,这不义之财,一分都不能要。福建泉州、泉港两级公安机关联合专案组经过近6个月的缜密侦查,成功破获了公安部督办的特大跨境网络赌博案。
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今年1月份,泉港公安分局接到了泉港区监察委员会发来的特殊通报。
一个公职人员挪用公款,在一个网络赌博网站进行投注赌博。他们将这个线索移交给我们,我们接到这个线索之后,就成立了专案组,对这个赌博网站进行进一步的调查。
专案组从可疑资金入手,循线追踪,一个由安溪籍人员为主组成的特大跨境网络赌博犯罪团伙浮出水面。警方调查发现,该团伙长期盘踞在缅甸,开设的网络赌盘涉及真人百家乐、时时彩、体育投注等多种赌博方式。
他们是属于现金网银的赌博模式,像那种赌博网站,会在国内一些体育比赛网站投放一些博彩广告,吸引有赌博爱好的人员点击。平时会搞一些充值活动,引诱一些会员注册充值,让他们在赌博网站进行投注。
这个团伙分工明确,在线推广吸收参赌会员,通过联系客服QQ或电话,获取赌博网站的投注银行账号或链接的第三方支付平台打入赌资进行赌博,再由网站工作人员通过网银直接向参赌会员的帐号返还赢利,并在境内云南镇康、厦门、安溪等地落脚纠集境内人员,为境外网络赌场“洗钱”掩饰隐瞒犯罪所得。因赌博服务器及主要犯罪嫌疑人都在境外,为此专案组民警远赴中缅边境蹲点调查。
要抓捕的嫌疑对象比较分散,境外主要是协作的问题,这个主要是窝点架设在缅甸果敢地区,还处于地方武装。
经过6个月的缜密侦查,泉州、泉港两级公安机关,在境内抓获王某春等31名嫌疑人,并查扣涉案现金8000多万元。同时,在缅甸抓获嫌疑人20名。警方查明,这个犯罪团伙从2013年以来在缅甸、柬埔寨等地经营“皇冠现金网”赌博网站非法获利。国内参赌会员达5万多人,累计投注金额近50亿元。
到厦门海沧主要犯罪嫌疑人家里去抓捕他的时候,发现他家里有几个大的、一米多高的保险柜,发现里面装了满满的现金,而且很多现金都已经发霉了,这个现金数量非常庞大,我们在场的侦查员都震惊到了,因为很多人都没有见过这么多现金。
警方在境内外共查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条12500克、价值400多万元跑车一辆。
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