11月5日,南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网,民警在星湖路某小区内,查获一个涉嫌帮助通信诈骗“跑分”洗钱超千万元的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,其中多为20岁左右的年轻人;现场缴获银行卡、手机、电话卡等作案工具一批。
11月5日清晨,记者跟随民警前往位于南宁市青秀区星湖路大板二区的一套出租房,看到5名犯罪嫌疑人已被警方控制。
5名犯罪嫌疑人跟前放着银行卡、证件、现金等,无声地述说着他们并不光彩的经历。虽然他们没有直接参与通信诈骗,但行为已触犯了法律。“他们通过特殊软件为境外赌博网站,还有疑似通信网络诈骗团伙提供转账服务,每成功转账1万元获利80元,从10月份以来他们转账金额超千万元。”南宁市公安局青秀分局刑侦三大队民警说。
据该团伙的谭某供述,现年21岁的他,在去年中专毕业后来到南宁打工,从事电子游戏软件开发工作,收入还算稳定。然而,9月份一次偶然机会在网上某赌博软件认识境外赌博集团的人员后,谭某抵挡不住来钱快的诱惑,提供银行卡号帮助转入再转出的操作。此后,谭某叫来了还在南宁某职业学院读书的女友和3名朋友,组成了洗钱团伙。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,白天睡觉,晚上“跑分”洗钱。目前,5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。
据介绍,南宁市公安局于11月1日至5日组织开展了“绿城反诈·断卡3号”专项行动,截至5日12时,行动共抓获通信网络诈骗违法犯罪嫌疑人164人,捣毁犯罪窝点3处,查缴涉案电脑60台、手机128部、银行卡69张等一大批涉案物品。
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