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"世界云联"梦断常德 数百万加盟者为伪富豪买单
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2017-05-09 点击:

“只要你成功入驻世界云联,将引领你走向人生巅峰,你会拥有终生养老、百年世袭权益等八大福利。这绝对不是神话,这是一个‘发展民族实体产业,为世界华人提供综合服务的新型生态’的大数据网络平台,更是大众创业、万众创新的大舞台……”这样的传奇神话,让全国20多个省市的400多万加盟者欲罢不能,时刻寻求超越。他们的领跑者就是一个成功的典范,出入高档会所、开着百万豪车、居住多处豪宅……其实不然,这就是一个彻头彻尾的传销骗局。

经过3个多月的连续缜密工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战成功破获了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

2016年12月14日以来,常德、津市两级公安机关共派出130多名民警,分5个抓捕行动小组,辗转千公里,分别在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,开展同时收网抓捕行动,分别抓获犯罪嫌疑人30人,冻结扣押涉案资金5000多万元,豪车2台,豪宅2套,缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。2017年5月5日,检察机关依法对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。

众多成员如何一步步掉入传销陷阱的?遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂?公安民警又经历了怎样的卧薪尝胆?此案的背后又有哪些鲜为人知的故事?记者为大家揭开一个特大传销案的始末。

包装

光鲜背后的秘密

  (警方缴获的电脑)

80后的安徽人王某大学毕业后,先后做起茶叶和珠宝生意,虽不是风生水起,但生活无忧,而他总不满足于现状,2013年1月,利用情妇顾某在西安登记注册了一家华尔道公司,空壳运行了2年多时间。2015年6月,王某花108元在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件,租用服务器,以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台,并先后招聘了万某、张某等9人,构建管理层。

同年的8月18日,“世界银联”网络平台正式上线,同样在无任何合法项目及产业经营的情况下,打着“世界银联致力于打造一个以互联网平台为基点,以大数据为统筹,整合线上线下、实体产业链的新型生态系统”的旗号,精心策划了一场盛大的传销网络骗局。

王某为了让加盟者对公司深信不疑,将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华,并注册了7家空壳公司。王某对自己也是精心包装,开着百多万的玛莎拉蒂豪车在全国20多个省市的一、二线城市以一个王道会员成功典范的身份来回游说,自己是名校的研究生,月收入上千万元。王某还将自己的情妇顾某进行了“豪华包装”,仅为初中文化的顾某摇身一变成了海归金融博士,开着一辆同是100多万元的保时捷卡宴豪车,在深圳、西安均购买了豪华住宅。

多数加盟者被这种假象所迷惑,觉得他们真是事业有成、飞黄腾达,认为只要跟着“王总”干不仅自己生活品质短时间内能大幅提高,而且还能为子孙积累客观的财富,以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦,纷纷投资加盟了“世界云联”。

诱惑

幸福人生的承诺

津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍,传销头目把“世界云联”大数据平台描绘得十分神气,鼓吹只要入驻“世界云联”,就可得到八大福利:送云币,送原始期权股,终身提现,可以贷款,赠送实体超市,管理奖,终身养老,世袭100年。

据警方查明,“八大福利”纯属子虚乌有,只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。“世界云联”没有具体产品,也没有实际工程,设有专门的宣传团队,自封讲师,到全国20多城市游说讲课。

骗局

金蝉脱壳的真相

  (警方缴获的银行卡和现金)

其实,王某开始是打着“世界银联”的招牌,不料运转3个月就收到了一家银行律师的侵权函,要求他更名。王某遂将“世界银联”更名为“世界云联”继续运转,并先后完善并建立公众微信号、会员微信群、会员工作室、举办论坛或联谊活动授课等方式广泛宣传,诱骗别人注册,并假借“网络维护费”收取的会员费额度由每名20元上调为128元。

为了不让情妇顾某在案发后不受牵连且继续发展“世界云联”,2016年3月,王某安排张某担任公司法人代表,张某鹏担任公司总经理。因王某多次涉嫌传销违法行为,早被工商行政管理部门纳入黑名单无法再进行注册成立公司,他便安排万某注册成立西安聚云公司,将华尔道公司搬至聚云公司实际操作。2016年4月,聚云公司涉嫌传销活动多次被当地工商部门所查,引起了职能部门的关注。王某召开公司核心人员张某、万某、于某等人开会,决定前往深圳发展,继续组织、领导传销活动。

为使会员更加相信“世界云联”有实力,激发发展下线会员的热情,防止公司在使用第三方支付平台公司终止合作造成“世界云联”传销业务受阻,随后又先后成立了“世界云联(深圳)网络科技”、“世界云联(深圳)创业投资”、“世界云联(深圳)新闻传媒”等7家公司,以不同公司名义和第三方支付平台签约,一旦遭投诉第三方终止合约,立即启动新的端口和另外一家公司继续运作。

就这样,王某是所有传销公司的实际掌控人,发起、策划、操纵者,起管理、协调、宣传、培训作用。情妇顾某是华尔道公司法人代表,收取会员费并操控会员返利,是传销活动实施、组织、建立起关键作用的人员。张某、万某、于某等人心甘情愿的成为王某的传销傀儡,分别成为公司的法人代表、财务总监、网络技术总监等,他们心照不宣地为公司注册、策划、管理“会员费”、平台搭建、网络维护、协调等起着积极的协助作用。该团伙以“网络服务费”收取的1亿多元,而实际支出网络维修费仅40多万元,其余资金不是吃喝玩乐挥霍,就是落入各自腰包占为己有。

收网

运筹帷幄的指挥

  (从西安方向押回的犯罪嫌疑人)

2016年11月2日,常德市公安局接到群众举报,常德市武陵区人陈某、津市人程某等人为首,在常德市区设立传销工作室进行传销活动,他们假借“网络维护费”向每名会员收取会员费128元,参与传销人员众多。

常德市公安局指令津市公安局接待初查,2016年11月4日受案并初查,初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级,涉嫌组织、领导传销活动罪,于11月23日常德市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。

侦查中查明,王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织,利用“世界云联”网络平台组织、领导传销活动,从获得的数据得知,其传销活动涉及全国20多个省市,约100多万人93个层级,陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分,按公安机关办案规定,2016年12月7日常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案,次日湖南省公安厅批准立案。

立案后,专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。由于该案涉案人员众多地域广,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪诡秘,反侦查能力极强,仅用于传销活动的银行账户高多达一千多个,资金流量庞大,这些都给专案组民警带来了空前的侦查难度。

但专案组民警并没有气馁,加班加点调查取证,通过1个多月的慎密侦查,专案组民警最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模,基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。前期调查取证扎实,犯罪事实基本清楚,证据之间形成锁链,抓捕时机已经成熟。专案组民警积极向指挥部汇报,指挥部迅速安排警力进行抓捕。

涉案人员大多数都是高学历高智商的80、90后,他们遥控指挥,活动范围广,全国各地到处大迁徙,不居住固定场所,多个通讯工具规避侦查,给侦查抓捕工作增加难度。为确保抓捕行动的万无一失,指挥部进行了精密的排兵布阵。

2017年1月12日,常德、津市两级公安机关派出130多名警力,分成5个抓捕行动小组,辗转千里,在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,开展统一抓捕收网行动。在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时,王某已从深圳飞往安徽,在安徽战场准备抓捕嫌疑人万某时,而万某从安徽坐飞机前往了西安,在每一个战场,都出现了这种全国跨省大迁徙状态,给抓捕工作带来了又一次的严峻挑战。抓捕组民警只得继续蹲点守候,同时,在查封现场,一些不明真相的员工和被洗脑的加盟者不愿离去,民警们只得苦口婆心地做好这些人的思想工作。经过72小时的日夜奋战,各战场传来喜讯,犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人分别一一落网。

审讯

斗智斗勇的较量

主要犯罪嫌疑人大多都是高学历者,属于高智商犯罪,难为轻易攻破他们的心里防线。行动抓捕后,未归案嫌疑人又销毁、转移、藏匿证据。在涉嫌罪名上亦存在争议,是涉嫌非法吸收公众存款罪,还是涉嫌组织领导传销罪?诸多因素,不得不让专案组民警与犯罪嫌疑人来一场真正的较量。

该案的电子证据复杂,后台数据、手机微信不能有半点疏忽,每一个数据都可能成为本案的关键所在。通过专案组民警的不懈努力,与犯罪嫌疑人斗智斗勇,艰苦审讯,最后彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防线,在大量的证据锁链下,王某从百般抵赖到不得不低头,其余的主要犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。专案组民警收集整理的卷宗近百本。

公安民警提醒广大群众,天上不会掉馅饼,要警惕传销陷阱,防止上当受骗;不论遇到什么形式的诱惑,判断其是不是传销,先看是不是存在交一定的费用才能加入,即“入门费”;再看是不是通过发展下线才能取得高额回报,即“拉人头”;还要看是不是存在团队共同创造业绩,即“团队计酬”。一旦发现传销活动,要及时向公安机关举报。

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