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男子足浴城潇洒一年竟倒挣400万!羡慕?还不是被抓了
网址:www.cssqt.com 编辑:长沙社区通 时间:2018-05-16 点击:

导读: 

2016年,一款叫做“维卡币”的理财项目开始在长株潭流行开来,市民只要加入成为会员,购买兑换近万元价值的“维卡币”,短期内就可迎来大幅升值。不过民警调查却发现,这种网络虚拟货币的背后,竟是一张庞大传销网络,它通过拉人头吸收市民积蓄,一个底层头目一年就可敛财400万元。

这是公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案抓捕现场。

王某在醴陵一家足浴城

开展虚拟货币交易

声称只要购买兑换近万元的“维卡币”

并且介绍新的会员加入

就能获得10%的定期返利

2016年3月,株洲醴陵市公安局收到了群众对他的举报:

王某以醴陵市某足浴城为据点,以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报、快速致富为诱饵,短短一年多的时间就发展、吸收下线400余人,涉及金额400余万元。

民警发现,这个“维卡币”网站设下了高额入会门槛,并通过激励会员以“拉人头”方式发展下线,运作模式完全符合传销基本特征。

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传销头目王某落网

曾称兑购“维卡币”获高额返利

一人一年吸金400万!

随后,醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。在察觉到案情十分重大后,株洲市公安局成立了由200余名骨干民警组成的“3·15”专案组。

2016年8月,该案被公安部列为督办案件。

为进一步查清涉案人员的地域分布、涉案资金规模等情况,专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四方面要素,通过对低层“网头”王某的资金动态进行追踪分析,绘制资金流向图,呈现可疑账户并推断账户持有人在该案中的作用,从而呈现“维卡币”传销组织的基本架构。

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“维卡币”组织架构系境外传销经营渗入

警方“速冻”9亿涉案资金

齐邀法律专家共同研讨

通过株州警方侦查,一个涉及全国20余个省市地区、以及境外国家的跨境网络传销犯罪团伙浮出水面。其网站及营销模式都由一名姓鲁的境外男子建立,他们通过各种媒介渠道宣称“维卡币”升值空间大,诱骗市民们向其网站投入巨额资金,并设立门槛,会员一旦注册不能退会,不能退款。

按照“维卡币”组织的设定,每个加入者都要支付相应现金,购买所谓的激活码,以获得加入会员资格,然后再按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,并以高额回报引诱他人参加。

民警随后立即对涉案账户进行清查,迅速冻结了9亿元涉案资金,不过,面对大量的电子证据取证,如何证实这些资金与传销行为的关联,成为经济侦查的难题。

专案组随后邀请法学教授、博士、知名律师、公诉人员等专家一起讨论,探讨出了一条严谨的证据固定模式,保证了案件证据的合法性和关联性。

将证据模型固定后,专案组制作了“315专案”的办案指导模型,其中包括“维卡币”运行规则、强制措施使用方式方法、询问的取证要点、取证提纲、电子证据获取的方式方法和证据要求。只要是任何一名在职民警,有一定的工作经验,对照“315专案”办案指导模型,很快就可以在复杂的网络传销案件中迅速进入角色。

由于证据充分,在检察院审查起诉环节,所有被告代理律师无一对证据内容提出异议。

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“维卡币”传销全球蔓延

头目层级高低差达79层

14组民警出动,各地涉传销头目纷纷落网

专案组进一步侦查发现,“维卡币”是一个蔓延全球范围的传销网络,全球开户总数1077余万个,中国内地开户数147余万个。

参战民警分成14个小组,分别在全国各地开展抓捕工作,共抓获犯罪嫌疑人119名。此案也是目前我省公安机关侦办的涉案金额最大、人员最多、涉及地域最广,案情最为复杂的网络传销案件。

网络传销不但严重扰乱市场经济秩序,也容易引发社会矛盾。

2016年6月16日,分别在广东深圳、湖南醴陵、江西萍乡、广东惠州将犯罪嫌疑人及该传销组织部分上线成员抓获。

到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。2017年9月8日,株洲县人民法院对该案首批犯罪嫌疑人依法判决,段某某、李某某等2人被判决五年以上有期徒刑,其余33名被告人均获三年以下有期徒刑或缓期执行,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

目前,该案第二批犯罪嫌疑人已移送起诉。

如何辨别传销?

第一,只要涉及到缴纳资金买入门资格就要注意了

第二,如果鼓励你拉人头,就可能涉及到传销的问题

第三,获利从人头比例里来,百分之百就是传销

TAGS:社会 | 新闻转载:长沙社区通
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